У Державному комітеті фінансового моніторингу спростовують інформацію про те, що Україна включена в так званий «чорний список» FATF. Про це йдеться в заяві Держфінмоніторингу, передає УНІАН.

У комітеті пояснюють, що FATF розділяє всі світові національні системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму на 4 умовні групи. Зокрема І група – країни, національні системи яких повністю відповідають вимогам FATF, і до 2007 року Україна ще була в цій категорії. В ІІ групу входять країни, де існують недоліки законодавчого поля (Україна, Антігуа, Барбуда, Азербайджан, Болівія, Греція, Індонезія, Кенія, Марокко, М’янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Катар, Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка, Судан, Сірія, Тринідад і Тобаго, Таїланд, Туреччина, Йемен.) В Держфінмоніторінгу відзначають, що за останні 2 роки Україна перемістилася з І групи в II, і зараз є країною з недоліками в національній системі боротьби з відмиванням брудних коштів.

У ІІІ групу входять – країни, які мають стратегічні недоліки національної системи боротьби з брудними коштами. Зокрема, це Ангола, Народна Демократична Республіка Корея, Еквадор, Ефіопія, Пакистан, Туркменістан, Сан-Томе и Принсипи, а в ІV групу – країни, які знаходяться під особливим режимом санкцій (Іран).

«Для того, щоб Україна повернулася в І групу країн, що повністю відповідають вимогам FATF, необхідно прийняти законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (реєстраційний № 3062), який знаходиться у Верховній Раді України і підготовлений для другого читання”, - йдеться в повідомленні Комітету.

У Держфінмоніторингу відзначають, що цей законопроект цілком відповідає міжнародній практиці формування національної системи боротьби з відмиванням брудних коштів.

«Сподіваємося, що законопроект на найближчих пленарних засіданнях Верховної Ради України буде прийнятий, чого очікують від України FATF і Спеціальний Комітет експертів Ради Європи за взаємною оцінкою заходів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (MONEYVAL). У такому разі жодні санкції FATF Україні не загрожують», - мовиться в заяві.

Раніше повідомлялося, що Україна і Азербайджан потрапили в «чорний список» Міжнародної організації з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF).

proUA