У Києві, в результаті проведених заходів під час операції з умовною назвою «Фірма», працівники податкової міліції викрили потужний центр конвертації, повідомляє «Главред».

Кримінальною фінансовою мережею керував 25-річний киянин. За досить короткий час йому вдалося створити близько 10 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Партнером бізнесмена був 31-річний уродженець Латвії.

Схема центру досить традиційна – легальні комерційні підприємства відмивали гроші під виглядом оплати неіснуючих товарів і послуг. Неабиякий розмах діяльності центру конвертації вражає – про це свідчить хоч би вилучена тіньова каса підприємства – близько 400 тисяч доларів США, 11 тисяч євро і 160 тисяч гривень. Вилучили її з автомобіля кур`єра, дорогого позашляховика «Порше Кайен».

Підпільну структуру вдалося виявити в кількох офісах і квартирах, які належали конвертаторам. При затриманні махінаторів оперативники діяли одночасно за кількома адресами. У приміщеннях податківці вилучили печатку фіктивних підприємств і документацію, яка свідчила про протиправну діяльність махінаторів.

Податківці підраховують збитки, завдані державі.

Всього з початку року працівниками податкової міліції столиці виявлено вже 14 центрів конвертацій і більше 220 фіктивних фірм.

Київ.proUA.com