КИЕВ

false

У Києві ліквідували конвертаційні центри, через які відмили 2 млрд. грн.

0

Конвертаційні центри, послугами яких користувалися окремі вищі навчальні заклади та низка телекомпаній, ліквідовано у Києві працівниками Управління боротьби з організованою злочинністю. Про це «Київ.proUA.com» повідомили у прес-службі ГУБОЗу.

За даними оперативників, послугами ліквідованих конвертцентрів скористалося майже 300 державних та комерційних підприємств, в тому числі кілька відомих вищих навчальних закладів, а також ЗМІ, зокрема низка телекомпаній.

За два роки зловмисникам вдалося прокрутили через рахунки спеціально створених фіктивних фірм понад 2 млрд. грн. Середньомісячний валовий дохід підприємств, задіяних у схемах з незаконної конвертації коштів, становив понад 100 млн. грн.

Під час спецоперації убозівці затримали трьох учасників злочинної групи, зокрема організатора, який контролював надходження коштів на рахунки фірм, задіяних у схемах, їхній перерозподіл та одержання незаконно переведених готівкою коштів у банках Києва, зокрема в банку «Європейський».

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи незаконної фінансово-господарської діяльності фіктивних бізнес-структур, печатки, оргтехніку, а також майже 5 млн. грн. готівкою.

Голосіївським райвідділом внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів, штампів, печаток). Вирішується питання щодо порушення справ за ознаками злочинів, передбачених ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 209 (легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом).

 
3607
комментарии powered by Disqus

Останні новини

17:18

В столичном аэропорту нашли комплектующие к оружию

16:30

В «Киевэнерго» придумали отмазку фантастическим платежкам

15:14

В детсаду Дарницкого района отравились дети

14:06

В Киеве сорвался лифт с женщиной и ребенком

13:13

Чиновники Голосеевской РГА попались на хищении почти 7 миллионов

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
 

   Copyright © 2015 «Коментарі:» Всі права захищені.

Система Orphus