Співробітники податкової міліції Деснянського району м. Києва викрили діяльність центру конвертації.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-центрі Державної податкової адміністрації в Києві, нелегальну фінансову мережу створив 46-річний житель Київської області. За короткий проміжок часу йому вдалося створити близько 20 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. А допомагали йому в цьому двоє киян, які виконували функції бухгалтера і кур`єра.

Під виглядом оплати неіснуючих товарів і послуг легальні комерційні підприємства "відмивали" тут приховані від оподаткування гроші. Так званий "бізнес" був поставлений з розмахом. Встановлено, що загальна сума руху грошових коштів на рахунках фіктивних фірм всього лише за півтора року склала більше 120 млн.грн.

Під час операції податківці вилучили десятки кілограмів документів "чорної" бухгалтерії, 14 печаток і штампи підприємств України, які зберігалися в орендованому офісі біля станції метро "Лівобережна", а також більше 90 тис. грн. готівкою.

Функціонери центру дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням завданої державі шкоди.

Нагадаємо, всього з початку року працівниками податкової міліції столиці виявлено 20 центрів конвертацій і 325 фіктивних фірм.

 

Київ.proUA.com