КИЕВ

В столице выявили «конверт» с оборотом в 600 миллионов

0

В Киеве сотрудники правоохранительных органов "накрыли" нелегальный конвертцентр с оборотом в почти 600 млн. грн.

Структура предоставляла услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные, сообщает ГФС Киева.

Группа из четырех человек владела 24 транзитными и фиктивными фирмами. В основном, они были зарегистрированы на неподконтрольных Украине территорях – в Алчевске и Перевальске. Предприятия перечисляли "безнал" на счета участников конвертационного центра за якобы приобретенные товары, работы или услуги. После этого денежные средства снимались через кассы банковских учреждений.

Организаторы "конверта" покупали неучтенную наличку и искусственные налогововые кредиты по НДС на теневом рынке у предприятий реального сектора экономики.

Проконвертированные наличные, за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавали клиентам лично или по почте.

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составляет 559 млн. грн. Потери бюджета, по предварительной оценке, составляют более 93 млн. грн.

Правоохранители вычислили восемь крупнейших клиентов "конверта". В Киеве и Киевской области проведены пять обысков, в ходе которых изъяты наличные средства, полученные от незаконной деятельности в эквиваленте 250 тыс. грн., сейф, три печати, три мобильных телефона, документацию, подтверждающую противоправную деятельность, и черновые записи.

Фото: ГФС Киева

Інформація за темами: деньги, конвертаційний центр, ПОЛИЦИЯ

Новости партнеров

Loading...

Новости Hunta.info

комментарии powered by Disqus

Последние новости

21:45

В Киевской области обнаружена африканская чума свиней

21:14

Суд приказал найти сообщника убийцы Вороненкова

20:48

Киевские копы задержали домушника «на горячем»

20:24

Под Киевом хозяин дома застрелил грабителя

19:42

Инвесторы из Китая проявили интерес к строительству метро на Троещину

Архив

kyiv.comments.ua

block2

kyiv.comments.ua
Загрузка...

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

   Copyright © 2015 «Коментарі:» Всі права захищені.

Система Orphus