КИЇВ

Оборот в сотни миллионов: в Киеве "накрыли" крупный конвертационный центр

0

В Киеве ликвидировали конвертационный центр, который в течение двух лет незаконно работал с предприятиями реального сектора экономики.

Об этом сообщают «Комментарии.Киев» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры города Киева.

Отмечается, что расследование проводило Голосеевское районное в городе Киеве управление Национальной полиции Украины вместе с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины и Киевской местной прокуратурой №1.

Было установлено, что чиновники государственных предприятий посредством подконтрольных фиктивных и транзитно-конвертационных предприятий вывели более 10 миллионов гривен. Так, должностные лица переводили на счета предприятий средства якобы за выполнение работ, при этом краткий срок существования компаний и большое количество выполненных ими финансовых операций указывает на незаконную деятельность.

После перевода средств курьеры снимали деньги через банкоматы «ПриватБанка». Всего за время существования «конвертационного центра» в 2016-2017 году его оборот составил более 700 миллионов гривен.

В рамках проведения обысков транспортных средствах, по месту жительства и в офисах были извлечены финансово-хозяйственные документы, банковские карты, печати, деньги. Следственные действия продолжаются.

Інформація за темами: конвертация, конвертационный центр, хищение, присвоение, Киев, Задержание

Новини партнерів

Loading...

Новини Trembita.info

Останні новини

18:45

На Киевщине под овечьей фермой обнаружили подпольный спиртзавод

18:20

Столичные правоохранители провели акцию протеста против решения суда

17:49

Киев закупил новую технику для уборки парков и скверов

17:23

Холодно и без осадков: погода на 21 февраля

16:50

На Троещине модернизируют часть пляжей и зон отдыха

Архів

kyiv.comments.ua

block2

kyiv.comments.ua
Загрузка...

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине

  © «Комментарии:», 2014

Система Orphus