Хищение на оборонных закупках: у поставщика продуктов обнаружили "черную" кассу (ФОТО, ВИДЕО)
В 2022-2023 годах компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 миллиарда гривен
Детективы БЭБ обнаружили черновую бухгалтерию в компании, поставлявшей продукты для Минобороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию БЭБ.
"В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 миллиона евро неучтенных наличных", - пояснили в бюро.
По данным БЭБ, наличные деньги перевозила бухгалтер компании прямо в багажнике автомобиля, при этом происхождение средств она объяснить не могла.
Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Сейчас решают вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
В БЭБ сообщили, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 миллиарда гривен по НДС.
"Должностные лица компании документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности", - сообщили в БЭБ.
Детективы бюро убеждены, что в компании безосновательно сформировали расходы по налоговому кредиту по НДС. Для этого подменяли номенклатуры и завышали стоимость товаров. Использование такой схемы позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ", - уточнили в бюро.
Во время обысков в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов изъяли документы и черновую бухгалтерию.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса.
По данным собственных источников портала "Комментарии", речь идет о компании "Мит Пром".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве зарегистрировали земельные участки по поддельным документам.