Строительные компании в Киеве поймали на "отмывании" денег Медведчука

СБУ расследует участие отдельных строительных компаний Киева в легализации средств Медведчука

В столице проверяют причастность некоторых киевских строительных компаний к легализации денег Медведчука и других подсанкционных лиц, сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ провела ряд обысков у представителей строительных компаний в Киеве, подконтрольных одному из депутатов от запрещенной партии "ОПЗЖ". Следствие установило, что эта коммерческая структура была причастна к незаконной схеме отмывания средств в интересах экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Подобные схемы также работали в пользу других граждан рф и рб, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.

В настоящее время действия СБУ направлены на устранение всех незаконных схем и способов легализации финансовых активов, которыми пользуются злоумышленники. В частности, речь идет о покупке разными оффшорами и российскими банками корпоративных прав украинских застройщиков, а также о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, подрывающих национальную безопасность.

Для получения дополнительных доказательств преступления правоохранители провели обыски по местам жительства служащих и в офисах строительных компаний.

Также СБУ разоблачила руководство Департамента миграционной полиции на масштабных схемах "крышевания" проституции. Ежемесячные "доходы" организаторов нелегального бизнеса составили более 50 млн грн. В столице задержан заместитель начальника Департамента миграционной полиции, руководитель отдела профильного подразделения полиции Киева и еще 12 членов преступной группы.