В Киеве разоблачили масштабную схему отмывания средств на миллионы гривен

В Киеве правоохранители разоблачили конвертцентр с миллионным оборотом

Директора частного предприятия подозревают в отмывании денег, оцениваемых в миллионы гривен. Мужчина предоставлял противоправные услуги по конвертации безналичных средств в наличные деньги с годовым оборотом в 130 млн гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что в июне 2020 подозреваемый зарегистрировал на себя общество, при этом заниматься предпринимательской деятельностью он не планировал. В то же время "предприниматель" решил предоставлять услуги по конвертации средств. В дальнейшем клиенты "конвертационного центра" перечисляли безналичные средства на счета подконтрольного подозреваемому обществу. В дальнейшем часть денег переводили на карточные счета физических лиц в качестве возврата беспроцентной финансовой помощи обществу. При этом владельцы этих счетов никакой финансовой помощи его обществу не оказывали.

В период 2020-2021 годов установленные в ходе следствия люди по указанию подозреваемого сняли наличные в банкоматах на сумму 10,3 млн гривен. Всего за все время противозаконной деятельности на счета подконтрольного подозреваемому обществу поступили средства реального сектора экономики на общую сумму 130 млн. грн.

Напомним, СБУ задержала помощника Шуфрича, финансировавшего росгвардию в Крыму. Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного фигуранта по делу народного депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого в финансировании росгвардии во временно захваченном Крыму.