В Киеве разоблачили интернет-провайдера, который отмывал деньги "днр"

В Киеве заблокировали канал "легализации" средств российских террористов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве канал "легализации" средств террористической организации "днр". К схеме была причастна телекоммуникационная компания, которая работает во временно оккупированном Донецке и сотрудничает с местными оккупационными властями. Об этом сообщает СБУ.

Стало известно, что эта коммерческая структура предоставляет интернет-услуги во временно оккупированном регионе, транслирует пророссийские телеканалы и регулярно уплачивает "налоги" во вражеский бюджет.

Часть прибыли легализовалась на подконтрольной украинским властям территории, а затем конвертировалась в иностранную валюту и нелегально вывозилась за границу. С этой целью бизнесмены зарегистрировали в Киеве фиктивную компанию, открыли более 30 банковских счетов и нелегально перечисляли на них деньги, полученные от бизнеса в Донецке.

Во время обысков в офисах и местах проживания участников схемы в столице и Ивано-Франковской области полиция обнаружила почти 5 миллионов гривен наличными. Кроме того, 1,5 миллиона гривен было скрыто на счетах в пяти украинских банках. В настоящее время проверяется информация о том, использовались ли эти средства для финансирования российской агентуры в Украине.

По версии следствия, эту противоправную деятельность организовали три руководителя одного из донецких интернет-провайдеров. В 2014 году, после псевдореферендума, бизнесмены "перерегистрировали" свою компанию в соответствии с "законами" страны-агрессора и предоставили свои мощности для установки специального оборудования для слежения ФСБ за абонентами и приступили к трансляции антиукраинского контента.

В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ задержали технического директора компании в Прикарпатье. На все имущество злоумышленников в разных регионах Украины на общую сумму более 20 миллионов гривен наложен арест. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, что в Киеве банк российского бизнесмена получил большие деньги на рефинансирование. В Первом инвестиционном банке (PIN-банк) провели обыски в рамках расследования по получению денег на рефинансирование.