БЭБ завершило расследование против Игоря Коломойского по делу о миллиардных махинациях с ПриватБанком

Игорь Коломойский подозревается в невнесении 5,8 млрд грн в ПриватБанк

Детективы Бюро экономической безопасности Украины объявили о завершении досудебного расследования против известного бизнесмена Игоря Коломойского. По итогам расследования установлены нарушения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включающим злоупотребление в банковской сфере и незаконное завладение активами на общую сумму более 11 миллиардов гривен.

В ходе расследования выявлено, что подозреваемый избегал внесения 5,8 млрд грн в кассу банка и незаконно завладел более 5,3 млрд грн. Эти средства были незаконно легализованы. Часть денег была получена через кредиты от контролируемого олигархом банка, включая более 2 млрд грн.

Следователи также обнаружили, что подозреваемый организовал завладение более 3,3 млрд грн от компании "УКРНЕФТЬ" и других участников с помощью фиктивных договоров.

Стороне защиты предоставлен доступ к материалам дела для ознакомления.

“Материалы досудебного расследования, где объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 4 статьями Уголовного кодекса, открыты стороне защиты для ознакомления. Оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины, Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора”, - говорится в сообщении БЭБ.

Читайте на портале “Комментарии - Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области накануне провели обыски в офисных помещениях компаний, занимающихся поставкой пищевых продуктов для Минобороны. Обыски провели в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.