Нелегальный груз на 2 млн грн: киевские таможенники разоблачили подставную компанию

Санкции в действии: как Киевская таможня обнаружила незаконный импорт водонагревателей

Киевские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Украину водонагревателей на сумму более 2 миллионов гривен, используя подставную компанию. Груз поступал через третью страну, чтобы обойти санкции, наложенные на конечного владельца бенефициарного компании-экспортера.

Схема была разоблачена во время таможенного досмотра, когда таможенники обнаружили на упаковке и оборудовании маркировку, указывавшую на находящуюся под санкциями компанию. Импортером была подставная компания, созданная в Украине, которая на 100% принадлежит санкционной фирме. В транспортном средстве также обнаружены документы, подтверждающие эти данные.

Согласно информации таможенников, товар сначала был ввезен в третью страну, а затем направлен в Украину с поддельными документами. Эти документы содержали ложную информацию о получателе товара, что позволило избежать санкционного контроля. Подобные нарушения были отмечены в трех таможенных декларациях, где фигурировали водонагреватели.

На каждый случай нарушения таможенных правил Киевской таможней были составлены протоколы по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Товар изъят до решения суда. Санкции предусматривают значительные штрафы и конфискацию товара. Досудебное расследование продолжается, а решение может стать важным прецедентом в борьбе с подобными правонарушениями.

Напомним, что Киевские таможенники разоблачили попытку завоза товара российского происхождения на территории Украины. Изъятую контрабандную продукцию передали в одну из воинских частей Национальной гвардии Украины.