У Києві злочинна група ошукала громадян на мільйони під виглядом обміну валют

У столиці злочинна група облаштувала фейкові обмінники

У Києві судитимуть організовану злочинну групу, яка облаштувала фейкові обмінники та ошукала громадян на 5, 4 млн гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передають "Коментарі".

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи, які під виглядом обміну валюти заволодівали коштами громадян.

Організували злочинну схему двоє чоловіків та жінка.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники заздалегідь підшуковували приміщення із запасним виходом, яке орендували за підробленими документами, облаштували фейкові пункти обміну валют та розміщали на популярних сайтах (finance, kurs та minfin) оголошення про обмін валюти за вигідним курсом. 

Приміщення при цьому були обладнані рекламними щитами, апаратами для рахування грошових коштів, елементами комп’ютерної техніки, офісним обладнанням та фіктивними куточками споживача із копіями неіснуючих дозвільних документів реальних суб’єктів господарської діяльності.

Для приховування своїх дій учасники групи використовували засоби конспірації, систематично змінювали сім-карти та мобільні телефони.

Отримавши від клієнтів грошові кошти для обміну, зловмисники зачиняли вхідні двері обмінного пункту на магнітний замок, блокуючи потерпілих всередині, а самі разом з валютою залишали приміщення через запасний вихід.

У такий спосіб спільникам вдалося ошукати громадян на суму понад 5, 4 млн гривень у Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Слідчим шляхом правоохоронці встановили та затримали учасників схеми, у тому числі її організатора. Наразі він та його спільник перебувають під вартою, жінка, яка виконувала роль касира - під домашнім арештом.

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадуємо, що в Києві перед судом постали учасники злочинної організації за вчинення шахрайства на 5 млн грн під виглядом інвестування в криптовалюту. Мешканець Києва створив та очолив злочинну організацію, метою якої було незаконне заволодіння коштами громадян під приводом інвестування у криптовалюту.