ТРЦ Ocean Plaza в Киеве финансировал изготовление российского вооружения

Доходы с ТРЦ Ocean Plaza шли на финансирование российского ВПК

Вплоть до начала полномасштабной войны прибыль от столичного торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" через разные компании поступала на счета близкой к Путину семьи Ротенбергов. За средства с этого счета олигархи купили два патронных завода в России, производивших оружие по заказу российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в расследовании проекта "Trap Aggressor" для ЭП.

До 2020 года бенефициаром ТРЦ "Ocean Plaza" был сам Аркадий Ротенберг, а затем поочередно его дети.

Торговый центр принадлежал Ротенбергам через другие компании, чтобы скрыть активы от санкций. Речь идет о ООО "ИС Лыбидь", ООО "Авангард-Виларти" и двух кипрских оффшорах.

По данным следствия, миллионы долларов были выведены из "Ocean Plaza" в течение многих лет через кипрские оффшоры. Были выведены не только доходы, полученные от работы торгового центра, но и была применена ложная информация в финансовой отчетности с целью уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Только с октября 2020 по февраль 2022 из ИС "Лыбидь" на счета на Кипре было выведено более 1 миллиарда гривен.

В августе прошлого года по решению суда сначала были арестованы права ИС "Лыбидь" и "Авангард-Виларти" (на сумму 350 млн. грн.), а затем наложен арест на все принадлежащее им имущество, в том числе на ТРЦ "Ocean Plaza" .

В сентябре Печерский районный суд отменил арест сначала трети прав украинского бизнесмена Хмельницкого, совладельца трети бизнеса, а затем всего имущества, что позволило "Ocean Plaza" в Киеве возобновить работу в конце ноября.

Расследование по Ротенбергу, его семье и компаниям, владеющим "Ocean Plaza", продолжается. По данным правоохранителей, пока неизвестно, будет ли конфискован ТРЦ, который до сих пор контролирует Ротенберг, в пользу Украины.

Напоминаем, что бизнес российского олигарха под Киевом снова переписали во избежание конфискации. Михаил Гуцериев, находящийся под украинскими санкциями российский олигарх, в очередной раз переписал свой бизнес в Украине, чтобы избежать конфискации.