Владельцев ТРЦ Gulliver будут судить за неуплату налогов

В БЭБ рассказали схему уклонения от уплаты налогов владельцев ТРЦ

Бюро экономической безопасности направило в суд дело об уклонении от уплаты 146 млн грн налогов ТРЦ Gulliver. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию БЭБ.

В уклонении от уплаты налогов обвиняют руководителей компании, которой принадлежит столичный торговый центр, и руководителей еще двух пособников.

"Установлено, что в течение 2019-2021 годов подозреваемые заключили ряд договоров между управляющей компанией ТРЦ и подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками "фиктивности" и "транзитности", на получение различных услуг, приобретение товаров широкого потребления", - сообщили в БЕБ.

В дальнейшем в документы внесли информацию о проведении работ на территории ТРЦ, которые, по данным БЭБ, не осуществлялись. "Их отсутствие подтверждают и сотрудники контрагентов поставщиков услуг, которые были допрошены во время расследования. Таким образом, компания безосновательно завысила размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость”, - убеждены детективы Бюро.

В БЭБ отмечают, что предприятие уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах, производя бестоварные операции и услуги. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 145,8 миллиона гривен.

Уклонение от уплаты налогов подтвердили выводы аналитического исследования, Государственной налоговой службы и судебно-экономической экспертизы.

“В целом в рамках уголовного производства было проведено 2 экспертизы. Также детективы исследовали около 2500 листов финансово хозяйственной документации и информацию из государственных реестров, допросили более 100 человек”, - уточнили в БЭБ.

Получив улики, детективы сообщили руководителю предприятия о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Уголовное производство было открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), а также по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве на взятке разоблачили налоговика.