В Киеве на финансировании терроризма разоблачили владельца ломбардов (ФОТО)

Что известно о незаконной схеме

В Киеве основатель сети ломбардов перечислил в "бюджет ДНР" более 10 миллионов гривен. Об этом рассказали в Киевской городской прокуратуре, передают "Комментарии".

По данным ведомства, в октябре 2014 года бизнесмен "зарегистрировал" на оккупированной территории Донецкой области частное предприятие. Основным видом его деятельности является выдача микрофинансовых кредитов под залог имущества. На основе этого предприятия предприниматель создал сеть ломбардов. Права на бизнес он переоформил на свою мать – гражданку России, однако фактически продолжал контролировать их деятельность на оккупированной территории Донецкой области.

"Получая доход от деятельности ломбардов, на протяжении 2015-2018 годов предприниматель платил "налоги" и "сборы" в так называемый "бюджет "ДНР", из которого финансируются незаконно созданные органы власти, силовые структуры и вооруженные формирования", - заявили в столичной прокуратуре. 

Следствие установило, что общая сумма незаконно перечисленных средств составляет более 10 миллионов гривен. В ходе обыска у бизнесмена нашли более 1,7 килограмма золота и деньги в российских рублях. Мужчине сообщили о подозрении в финансировании терроризма и решают вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Деснянском районе Киева изъяли наркотики и психотропы на более миллиона гривен и задержали наркоторговцев. Торговлей наркотиками на территории Киева и Киевской области занимались шесть уроженцев Донецкой области, проживающих в столице. Для этого создали и администрировали в Telegram-канале три нарколавки. "Товар" сбывали оптовыми партиями через почтовые отправления и "мастер-кладки", а также в розницу.

Напомним, бывший председатель сельского совета Виты-Почтовой и трое его сообщников реализовали преступную схему присвоения земли. Следствие установило, что в 2016-2017 годах чиновники сельского совета Виты-Почтовой приняли ряд незаконных решений, что привело к изъятию из собственности Министерства обороны Украины земельных участков площадью около двадцати гектаров. Землю под строительство коттеджного городка безвозмездно получили 35 подконтрольных чиновникам лиц.

Читайте также, как в Киевской области депутаты помогали сбегать "уклонистам" за границу.