В Киеве группа человек проконвертировала 50 млн гривен через службу такси

Нарушители незаконно конвертировали средства через одну из столичных служб такси

Следователи Бюро экономической безопасности обнаружили группу лиц, незаконно конвертировавших деньги через одну из киевских служб такси. Организаторы схемы действовали через группу предприятий, арендующих автомобили и передающих их в пользование таксистам. Об этом сообщили в пресс-службе ТУ Бюро экономической безопасности по Киеву и области, передает КВ.

Средства от деятельности по пассажирским перевозкам использовались для незаконной конвертации безналичных средств в наличные деньги без отражения их в документах бухгалтерского учета. В результате таких действий был безосновательно создан искусственный налоговый кредит и конвертировано более 50 миллионов гривен.

В результате обысков в офисах и домах причастных лиц изъяты финансово-хозяйственные документы, черновики, более 10 печатей и штампов подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, компьютерная техника и серверное оборудование.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляют сотрудники Территориального управления БЭБ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

В Киеве мошенники продавали автомобили из "гуманитарной помощи". Раскрыта схема продажи транспорта, ввезенного под видом помощи для ВСУ. Бюро экономической безопасности Украины совместно с пограничниками разоблачили группу злоумышленников, организовавших схему продажи автомобилей, завезенных под видом гуманитарной помощи.