У Києві група осіб проконвертувала 50 млн гривень через службу таксі

Порушники незаконно конвертували кошти через одну зі столичних служб таксі

Слідчі Бюро економічної безпеки виявили групу осіб, які незаконно конвертували гроші через одну з київських служб таксі. Організатори схеми діяли через групу підприємств, яка орендує автомобілі та передає їх у користування таксистам. Про це повідомили у прес-службі ТУ Бюро економічної безпеки по Києву та області, передає КВ.

Кошти від діяльності з пасажирських перевезень використовувалися для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку без відображення їх у документах бухгалтерського обліку. Внаслідок таких дій було безпідставно створено штучний податковий кредит та конвертовано понад 50 мільйонів гривень.

Внаслідок обшуків в офісах та будинках причетних осіб вилучено фінансово-господарські документи, чернетки, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, комп'ютерну техніку та серверне обладнання.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють співробітники Територіального управління БЕБ у Києві та Київської області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

У Києві шахраї продавали автівки з "гуманітарної допомоги". Розкрита схема продажу транспорту, завезеного під виглядом допомоги для ЗСУ. Бюро економічної безпеки України спільно з прикордонниками викрили групу зловмисників, що організували схему продажу автівок, завезених під виглядом гуманітарної допомоги.