Это крупнейший дистрибьютор табачных изделий в Украине
В Киеве перед судом предстанет группа служащих табачной компании. Их обвиняют в неуплате 300 млн. грн. налогов и легализации 1,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Среди фигурантов – генеральный директор предприятия, его заместитель и главный бухгалтер. Как установили оперативники, должностные лица компании – крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине – наладили схему уклонения от уплаты налогов и легализации имущества. Для этого привлек ряд коммерческих структур с признаками фиктивности. Они только на бумаге реализовывали им табачную продукцию. На самом же деле это были фиктивные операции. В дальнейшем эти общества показывали в налоговой отчетности реализацию совсем других товаров – мясной продукции и топлива.
В результате таких действий государству было нанесено более 300 млн грн ущерба. Кроме того, собраны доказательства причастности фигурантов к легализации более 1,3 млрд грн, полученных преступным путем. В настоящее время обвинительный акт в отношении генерального директора компании, его заместителя и главного бухгалтера направлен в суд.
"Комментарии" писали, что полицейские Киева направили в суд обвинительный акт в отношении организованной группы наркодельцов. Они устроили наркобизнес с миллионными доходами ежемесячно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Сергій
28 января 2024, 17:54
Ай-яй-яй-яй!
Віталій
28 января 2024, 17:29
Встановлюють не оперативники, а суд. Оперативники лиш надають доказову базу.