Стало известно, кто занимался незаконным обменом средств
В столице разоблачили правонарушителей, незаконно организовавших онлайн-обменники криптовалюты под видом банковских переводов. Злоумышленникам сообщили о подозрении по фактам неправомерного использования электронных денег (ч. 1 ст. 200 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Киевской городской прокуратуры.
Следствие установило, что в 2024 году 23-летние подозреваемые организовали деятельность по онлайн-обмену гривны на разные виды криптовалют и электронные деньги незарегистрированных в Украине и подсанкционных платежных систем. Также обменивали на электронные деньги платежные системы, которые находятся на территории страны-агрессора. Чтобы проводить операции, они использовали банковские карты, оформленные на фиктивных лиц.
"Разоблачена противоправная деятельность прокурорами совместно с детективами Территориального управления БЭБ в г. Киеве и сотрудников Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины", - сообщили в прокуратуре.
Согласно статье злоумышленникам грозит штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области перед судом предстанут представители преступной группы, незаконно организовавшие азартные игры.
В ходе проведения расследования было установлено, что с сентября 2023 г. на территории Киевской области действовала преступная группа. Житель Киевской области арендовал 8 помещений и организовал там игровые залы, установив компьютеры с соответствующим программным обеспечением.
Какое наказание грозит злоумышленнику, читайте по ссылке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
