Владелец и директор общества присвоили имущество на сотни миллионов гривен: подробности

К реализации схемы организатор привлек несколько человек

Владелец группы обществ и директор одного из этих обществ завладели имуществом ЧАО "ХК "Киевгорстрой" на более 282 миллионы гривен. Правонарушителям доложено о подозрении в противоправном завладении имуществом (ч. 3 ст. 206-2 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора.

Подозрения также сообщили другим, вероятно, причастным к разоблаченной схеме. Так, служащему Госналоговой службы и руководителю управления одного из отделений банка поставлено в известность о подозрении в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины), а налоговику еще и в несанкционированных действиях с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (ч. 2 ст. 362 УК Украины).

Следствие установило, что владелец группы обществ организовал схему завладения недвижимостью ЧАО "ХК "Киевгорстрой". В реализацию схемы он привлек директора одного из обществ, а также должностных лиц налоговой службы и банковского учреждения.

“Сначала, без ведома застройщика, по поддельным документам владелец и директор общества продали имущественные права на объекты недвижимости в очередях строительства, а в дальнейшем продали эти права подконтрольным лицам. Сотрудники налоговой и банка предоставляли служебную информацию, которая помогла реализовать схему завладения имуществом. Таким образом подозреваемые завладели недвижимостью, которая принадлежала ЧАО более чем на 282 миллиона гривен”, - сообщили в Офисе.

Организатор схемы, согласно избранному меру пресечения, будет оставаться под стражей с альтернативой внесения залога 282,6 миллиона гривен. В настоящее время решается вопрос об избрании мер другим подозреваемым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутата в Киевской области разоблачили на взятке.