Масштабную схему махинаций на рынке криптовалют разоблачили в Киеве

Аферисты не уплатили десятки миллионов налогов

В Киеве участники мошеннической схемы уклонились от уплаты десятков миллионов гривен налогов путем махинаций на рынке криптовалют. О масштабной мошеннической схеме рассказали в Киевской городской прокуратуре, передают "Комментарии".

Следствие установило, что участники схемы уклонения от уплаты налогов использовали ресурсы по обмену электронных средств, позволяющие пользователям, в частности из РФ, а также "ЛНР" и "ДНР", конвертировать наличные и безналичные деньги в криптовалюту и наоборот. Экспертиза установила, что с 2017 по 2020 годы таким образом уклонились от уплаты налогов более чем на 71 миллион гривен.

Незаконные доходы легализовывали путем покупки земельных участков, квартир и другого имущества. У фигурантов уголовного дела провели обыски, в ходе которых изъяли более 50 миллионов гривен в разной валюте и 830 килограммов банковского серебра. На изъятые деньги и приобретенное участниками схемы имущество наложили арест. Арестованы пять квартир, два нежилых помещения и шесть земельных участков. Общую стоимость арестованного имущества оценивают более чем в 100 миллионов гривен.

Относительно шести участников схемы по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем, обвинительный акт направили в суд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве разоблачили дельца, предлагавшего руководству Госгеокадастра и ГП "Центр Государственного земельного кадастра" 1,5 миллиона гривен взятки за "разрешение" судебного спора. Руководитель столичной компании хотел незаконно получить 38 миллионов гривен, предусмотренных в тендере. Бизнесмен поставил оборудование, которое не соответствовало заявленным требованиям, и его стоимость была завышена. Чиновники Госгеокадастра отказались подписывать отчетную документацию. Поэтому предприниматель подал на них в суд.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области задержали председателя сельского совета во время получения взятки. Глава одного из сельских советов Фастовского района требовала с местного жителя деньги за содействие в выделении земельного участка. Свою "услугу" оценила в 78 тысяч гривен.

Читайте также, что в Киеве разоблачили банду кредиторов, отбиравших у людей квартиры.