В Киеве разоблачили масштабную схему отмывания денег через криптовалюту (ФОТО)

Подробности рассказали в прокуратуре

В Киеве сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем, семи участникам схемы отмывания денег. Об этом рассказали в столичной прокуратуре, передают "Комментарии".

Следствие установило, что участники схемы уклонения от уплаты налогов использовали ресурсы по обмену электронных средств, позволяющие пользователям, в частности из РФ, а также так называемых ЛНР/ДНР, конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту и наоборот. Экспертиза установила, что с 2017 по 2020 годы таким образом уклонились от уплаты налогов более чем на 71 миллион гривен. Незаконные доходы легализовывались путем приобретения земельных участков, квартир и другого имущества.

У фигурантов уголовного дела провели обыски, в ходе которых изъяли более 50 миллионов гривен в разной валюте и 830 килограммов банковского серебра. На изъятые деньги и приобретенное участниками схемы имущество наложили арест. Арестованы три квартиры и шесть земельных участков. Их передали в управление Государственного агентства АРМА. Общая стоимость арестованного имущества оценивается более чем в 100 миллионов гривен. В суд подали ходатайство об избрании подозреваемым мер. Досудебное расследование продолжается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве разоблачили схему незаконного пересечения государственной границы Украины путем внесения ведомств в систему "Шлях" и задержали группу людей. Схему переправки через государственную границу Украины мужчин призывного возраста организовал руководитель общественной организации. Подробности — в нашем материале.

Напомним, что по схожей схеме с использованием должностными лицами системы "Путь" правоохранители задержали руководителя Броварской районной военной администрации Павла Проскочило и его советника во время якобы получения взятки в 350 тысяч гривен. После этого чиновник принял участие в сессии районного совета, во время которой опроверг подозрения прокуратуры и заявил, что продолжает выполнять свои обязанности в должности, однако был отстранен.

Кроме того, в Киеве будут судить жителя Киевской области, изготовившего более 100 поддельных документов для пересечения государственной границы Украины мужчинами призывного возраста. Следствие установило, что мошенник изготавливал временные удостоверения военнообязанных и справки военно-врачебной комиссии. Клиентов на покупку подделок искал с помощью объявлений в Интернете. С этими "документами" военнообязанные мужчины призывного возраста оказывались непригодными к военной службе с исключением от военного учета. За свои услуги мошенник получал 1500 долларов с человека.